Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen Süleymancılar adlı cemaate yönelik “suç örgütü” ve “dolandırıcılık” suçlamaları kapsamında soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete bağlı 80 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.
İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltiliyor.
MASAK incelemesinde 100 milyar TL’yi aşan para iddiası
Soruşturma kapsamında MASAK tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketlerin finansal hareketleri mercek altına alındı.
İncelemelerde, 100 milyar TL’yi aşan bir tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı ve kara para aklama amacıyla kullanılmış olabileceği yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şirketler ile bunlara bağlı mal varlıklarına kayyum atandığı belirtildi.
